Video & Slides 
Univanich Palm Oil PCL
การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (เผยแพร่ วันที่ 28 มีนาคม 2568)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี 2568
เอกสารแนบ:
- เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ( แบบ 56-1 One Report )
- เอกสารแนบ 3:ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปของกรรมการคนใหม่ที่เสนอแต่งตั้งเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง
- เอกสารแนบ 4: ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- เอกสารแนบ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568
- เอกสารแนบ 6: ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
- เอกสารแนบ 7: .ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 8: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 10: เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
- เอกสารแนบ 11 : แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เอกสารแนบ 12 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- เอกสารแนบ 13 : แผนที่สถานที่จัดประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 55 (เผยแพร่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (เผยแพร่ วันที่ 28 มีนาคม 2567)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี 2567
เอกสารแนบ:
- เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54
- เอกสารแนบ 2: 56-1 One Report of 2023
- เอกสารแนบ 3:ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
- เอกสารแนบ 4: ค่าตอบแทนกรรมการ
- เอกสารแนบ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567
- เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7: .วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีมอบฉันทะ การทงทะเบียน และการออกเสียง
- เอกสารแนบ 8: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 10: แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เอกสารแนบ 11 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 54
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี 2566
เอกสารแนบ:
- เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53
- เอกสารแนบ 2: 56-1 One Report of 2022
- เอกสารแนบ 3: การจ่ายเงินปันผล
- เอกสารแนบ 4: ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- เอกสารแนบ 5: ค่าตอบแทนกรรมการ
- เอกสารแนบ 6: การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
- เอกสารแนบ 7: .ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 8: เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม
- เอกสารแนบ 9: ข้อมูลกรรมการอิสระ
- เอกสารแนบ 10: แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Notice and Documents for Annual General Meeting of Shareholders No. 53
Attachments:
- Agenda 1: Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52 held on 30 April 2021.
- Agenda 2 & 3: QR Code for the 2021 Annual Report of the Company and the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31st December 2021
- Agenda 4: Profit allocation and record of dividends paid.
- Agenda 5: Biodata and experience of Director to replace those who retire by rotation and Biodata and experience of proposed new Company’s Director
- Agenda 6: Remuneration of Directors.
- Agenda 7: Record of Auditor appointments and fees.
- Enclosure 8: Company’s Articles of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders
- Enclosure 9: Documents required prior to attending the meeting for Proxy, Registration and Voting
- Enclosure 10: Profiles of the Independent Directors as possible choices for shareholders to appoint as their Proxy Voter.
- Enclosure 11: Registration Form
- Enclosure 12: Three Proxy Forms as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce
