หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี 2567

เอกสารแนบ:

• เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54
• เอกสารแนบ 2: 56-1 One Report of 2023
• เอกสารแนบ 3:ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
• เอกสารแนบ 4: ค่าตอบแทนกรรมการ
• เอกสารแนบ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567
• เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• เอกสารแนบ 7: .วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีมอบฉันทะ การทงทะเบียน และการออกเสียง
• เอกสารแนบ 8: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
• เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะ
  • แบบ ก
  • แบบ ข
  • แบบ ค

• เอกสารแนบ 10: แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
• เอกสารแนบ 11 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ดาวน์โหลด)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี 2566

เอกสารแนบ:

• เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53
• เอกสารแนบ 2: 56-1 One Report of 2022
• เอกสารแนบ 3: การจ่ายเงินปันผล
• เอกสารแนบ 4: ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
• เอกสารแนบ 5: ค่าตอบแทนกรรมการ
• เอกสารแนบ 6: การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
• เอกสารแนบ 7: .ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• เอกสารแนบ 8: เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม
• เอกสารแนบ 9: ข้อมูลกรรมการอิสระ
• เอกสารแนบ 10: แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
  • แบบ ก
  • แบบ ข
  • แบบ ค

• เอกสารแนบ 11 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• เอกสานแนบ 12 : แผนที่โรงแรม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Notice and Documents for Annual General Meeting of Shareholders No. 53

Attachments:

• Agenda 1: Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52 held on 30 April 2021.
• Agenda 2 & 3: QR Code for the 2021 Annual Report of the Company and the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31st December 2021
• Agenda 4: Profit allocation and record of dividends paid.
• Agenda 5: Biodata and experience of Director to replace those who retire by rotation and Biodata and experience of proposed new Company’s Director
• Agenda 6: Remuneration of Directors.
• Agenda 7: Record of Auditor appointments and fees.
• Enclosure 8: Company’s Articles of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders
• Enclosure 9: Documents required prior to attending the meeting for Proxy, Registration and Voting
• Enclosure 10: Profiles of the Independent Directors as possible choices for shareholders to appoint as their Proxy Voter.
• Enclosure 11: Registration Form
• Enclosure 12: Three Proxy Forms as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce
  • Form A
  • Form B
  • Form C